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关于召开哈尔滨农村商业银行股份有限公司第一届股东大会2019年第二次会议的通知

2019年06月06日
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各位股东:

哈尔滨农村商业银行股份有限公司拟召开第一届股东大会2019年第二次会议,现就有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 会议时间

2019年6月28日(星期五)下午14时。

(二)会议地点

哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农商银行6楼会议室。

(三)参会人员

全体股东。

二、会议审议事项

1.审议《董事会工作报告》;

2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《2018年度财务决算报告》;

4.审议《2019年度财务预算方案(草案)》;

5.审议《董事会对董事2018年度履职评价报告》的提案;

6.审议《独立董事2018年度履职互评报告》的提案;

7.审议《监事会对监事2018年度履职评价报告》的提案;

8.审议《关于修订董事会议事规则的提案》;

9.审议《关于吴畅灏同志拟申请辞去董事、委员职务的提案》;

10.审议《关于拟增补张弛同志为第一届董事会董事候选人的提案》。

三、会议登记方法

(一)登记资料

股东如欲出席现场会议,需提供以下登记资料:

    1.自然人股东:本人?#34892;?#36523;份证件、股权证明(股金证);委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书(见附件1)、代理人?#34892;?#36523;份证件、委托人股权证明(股金证)。

    2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法定代表人证明文件(提前由联络人发送给我行董事会办公室)、本人?#34892;?#36523;份证件、股权证明(股金证);委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、代理人?#34892;?#36523;份证件、委托人股权证明(股金证)。

(二)登记方法

    1.现场会议的非现场登记

将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件(自然人股东登记资?#32454;?#21360;件需有股东签字,法人股东登记资?#32454;?#21360;件需加盖公司公章)于2019年6月14日(星期五)前通过邮寄或专人送递方式送达我行。

    2.现场会议的现场核准

入场时间为2019年6月28日(星期五)下午14:00至15:00。15:00以后将不再核准入场。核准地点为哈尔滨农村商业银行总行(哈尔滨市道里区经纬二道街63号)。

    股东须于现场出示登记资料原件,并提供授权委托书原件及其他相关登记资料(法人股东可出示本人?#34892;?#36523;份证件或提交书面授权委托书、代理人?#34892;?#36523;份证件)。

    四、其他事项

    (一)拟出席现场会议的股东或股东代理人请填写及签署回执(见附件2),并于2019年6月14日(星期五)17时之前,以专人、邮寄或传真方式送达我行。

    (二)股东于会议当日未能出示登记资料原件的(本人?#34892;?#36523;份证件、股权证明(股金证)、授权委托书)或我行未收到回执确认的股东,视同放弃本次股东大会表决权,仅可列席旁听会议,不可参加投票。

    (三)会议联系方式

地址:黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

邮  编:150016

联系人:刘美欧                 电  话:0451-84291223

传  真:0451-84291200           手机号:13766883161

邮  箱:[email protected]

点击下载附件:01附件股东大会授权委托书.xlsx

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2019年6月6

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